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二是以“严监管”为主基调加强“事中”管理。加大执法检查统筹力度，着力提升检查规范性。强调执法检查的风险导向，重点聚焦高风险和新业务领域，关注机构反洗钱工作机制性问题和风险管理有效性问题。持续优化监管方法，探索有“风险梯度”的监管组合，逐步搭建全流程、立体式的监管模式，对不同业务种类和风险状况的机构采取强度适配的监管措施。2019~2021年，对反洗钱违规行为分别处罚2.15亿元、5.51亿元、3.41亿元，金额较此前明显提升，“严监管”的威慑力和警示作用进一步加强（见表1）。

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二是进一步加大追责力度，即从实施一般惩戒变为刑事追责，且终身有效。去年，大陆方面对三名“台独”顽固分子实施的惩戒，主要是限制出入境自由和经济往来，即“禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，以及采取其它必要的惩戒措施”。倘若“台独”势力继续挑衅，大陆方面将启动刑事司法程序，依据刑法、刑事诉讼法追究清单在列“台独”顽固分子的刑事责任，并且终身有效。大陆方面拟定清单具有充分的法理依据，执行清单也具有充足的司法保障。大陆方面可通过双边或多边国际刑事司法协助机制将“台独”顽固分子缉拿归案、绳之以法。即使有些人暂时无法缉拿归案，也可依法对其进行缺席审判、定罪量刑。

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