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发布时间:2022-08-20 22:50:30

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二是以“严监管”为主基调加强“事中”管理。加大执法检查统筹力度,着力提升检查规范性。强调执法检查的风险导向,重点聚焦高风险和新业务领域,关注机构反洗钱工作机制性问题和风险管理有效性问题。持续优化监管方法,探索有“风险梯度”的监管组合,逐步搭建全流程、立体式的监管模式,对不同业务种类和风险状况的机构采取强度适配的监管措施。2019~2021年,对反洗钱违规行为分别处罚2.15亿元、5.51亿元、3.41亿元,金额较此前明显提升,“严监管”的威慑力和警示作用进一步加强(见表1)。

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