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发布时间:2022-08-20 23:29:23

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近五年来,人民银行共向侦查、监察机关移送线索2.4万起,涉及电信诈骗、网络赌博、非法集资、地下钱庄、贪污腐败、毒品犯罪、金融诈骗、涉黑涉恶等犯罪类型,配合侦查、监察机关对1.5万件案件开展反洗钱协查,协助破获涉嫌洗钱及相关犯罪案件3000余件。在人民银行的积极推动下,全国破获涉嫌洗钱案件数量持续增长,法院以《刑法》第一百九十一条“洗钱罪”宣判案件数量突破历史记录。2022年1月,人民银行联合公安部、国家监委等部门印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定自2022年1月起在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

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