作者注意到,尚乘国际此前也发生过类似的突然拉升现象。2020年的2月、5月、8月,尚乘国际都有过一天分别涨504%、385%、441%的情况,成交额均在30万美元左右。但最终难挡颓势,一路走低。
继续加大洗钱犯罪打击力度。按照《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,加强组织领导,压实工作责任,推动出台办理洗钱刑事案件相关司法解释,落实上游犯罪和洗钱犯罪“一案双查”工作机制,加强情报线索研判和案件会商,强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查,增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力。加强科技投入与赋能,强化反洗钱数据治理和安全管理,加大重点领域资金监测分析力度,提升数据使用效能。通过源头治理、系统治理和综合治理,构建完善国家洗钱风险防控体系,依法打击各类洗钱违法犯罪行为,坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。
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