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黄度

回复 陈育平 :

　　，反洗钱行政处罚涉及的违法违规问题，往往会涉及商业银行的多个业务系统。表象看违规问题产生于反洗钱监测系统，本质是各业务系统的数据质量制约了反洗钱监测系统的功能，出现了违规问题。整改时就对各业务系统产生的底层数据质量提出非常高的要求，否则会影响整改结果。例如，可疑交易漏报问题，整改时需要底层数据质量能满足可疑交易系统稳定运行的要求。商业银行业务系统的架构普遍较为复杂，可疑交易监测系统一般需要从多个业务系统采集数据。有些业务系统底层数据质量不高；有些业务系统在设计时未充分考虑反洗钱工作的需求，或者需要通过较为复杂的逻辑和路径获取数据，易导致只是获取了部分数据，甚至数据失真；有些数据受制于外部清算渠道，从而影响到业务系统数据映射至可疑交易监测系统的准确性。这会导致商业银行在可疑交易监测系统里设置了某类交易监测标准或模型，但是该类监测标准或模型并不能在可疑交易监测系统中稳定运行，可疑交易监测系统预警数据和真实客观存在的业务场景数据有差异。然而，商业银行业务系统底层数据质量的改善，或者业务系统交易逻辑的改造，不是一朝一夕能够解决的，甚至有些商业银行因历史遗留问题，可能长期解决不了，甚至只能“推倒重来”，“推倒重来”意味着浩瀚的工程，数据安全、耗费时间、资金成本等各方面都需商业银行用极大的勇气做出权衡。 ♓，温馨提示广大渔民朋友，必须依法依规生产和经营，严禁租借渔船给他人从事违法犯罪活动，违者将追究相关法律责任。如获知有关线索立即报告公安、海警或海洋执法部门。、8月4日消息，美股周三收高。美国7月ism非制造业pmi指数好于预期，提振了市场情绪。今日港股开盘，恒生指数高开1.24%，报20011.25点，国企指数涨1.31%，红筹指数跌0.08%。。

赵忠尧

回复 吉奥夫 :

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回复 公孙轩辕 :