一位在河南许昌农村做粮食生意的商家告诉《中国经济周刊》记者,粮食收储这里面可做的文章非常大。他向记者举例说,在化验这个环节,农民基本只能看懂粮站最后给出的粮食等级、对应价格以及粮食重量,如果收粮时,将粮食以低于检测结果的等级报价收购,入库时报入正确的等级价格,产生的价差就有办法进入私人腰包。
推进国家治理体系和治理能力现代化对反洗钱工作提出更高要求。随着反洗钱工作的外延不断扩展、内涵不断深化,其日益成为国家治理的重要手段。无论是传统的违法犯罪活动,还是新型的电信网络犯罪活动,大多数都有资金交易痕迹,可以利用反洗钱监测与调查进行预警、追踪和防范。有效切断、削弱违法犯罪活动的经济基础,追缴返还犯罪收益,可以增强老百姓对财产安全的信心,维护经济社会安全稳定。反洗钱尽职调查能够提高市场主体进入金融体系的透明度,维护市场主体及其交易的真实性、规范性,促进市场主体之间的信息对称和互信,有助于优化营商环境,降低社会治理成本,推动经济社会发展。如何立足国内实际,更好地适应推进国家治理体系和治理能力现代化的需要,对反洗钱工作提出了新的要求。
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