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本文写作的动因，是在工作实践中，有些金融机构的工作人员，特别是高管人员认为“迎检”工作更重要，低估了反洗钱行政处罚涉及的违法违规问题整改的难度。笔者深感有必要写一篇文章与大家探讨“整改工作”内在的原因和逻辑，同时提醒金融机构的是，整改工作的优劣真正反映了一家金融机构对反洗钱工作的重视程度和履职水平。
《通知》要求，房地产企业申请重点商品房预售资金监管专户款项的，应在每月20日前提出，项目工作专班办公室经规定流程后在次月1日前向人民银行、监管商业银行出具支付函。特殊情况支付其他一般款项支出，可以不定时申请。项目工作专班办公室应委托第三方机构，对重点商品房项目工程款支付情况进行全面审计；审计过程中，房地产企业应将预算清册总额报项目工作专班办公室备案。重点商品房项目预售资金监管专户余额达不到剩余工程预算清册总额的130%，由项目工作专班办公室将相关情况书面函告人民银行、银保监分局、预售资金日常管理行政部门督促整改，并就资金支付管理提出相应措施。
美智库：克林姆林宫对俄欧“斗气”的考量 ⚾一会儿软一会儿硬 下载